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La France dénonce des contribuables indélicats au fisc belge - La DH

La France dénonce des contribuables indélicats au fisc belge - La DH

BRUXELLES Le ministère français des Finances aurait communiqué à l'administration fiscale belge des renseignements concernant des contribuables résidant en Belgique et figurant sur la liste volée fin 2009 par un ancien employé de la banque HSBC en Suisse, rapporte jeudi l'hebdomadaire Trends-Tendances sur son site internet.  [...] Cette liste, détenue par les autorités françaises, contient 130.000 noms, dont ceux de Français soupçonnés d'évasion fiscale.   [...] On ignore actuellement le nombre de compatriotes concernés et le type d'informations transmises, précise le magazine. Mais le SPF Finances a indiqué qu'un échange de renseignements avec le ministère français avait bel et bien eu lieu le 7 juillet dernier. Celui-ci fait suite à la demande officielle de la Belgique, le 9 février 2010, de lui communiquer d'éventuels renseignements concernant des contribuables belges figurant sur ce listing dérobé.   [...]

SwissLeaks: découverte d'une fraude fiscale massive, 6 milliards d'euros ont fui la Belgique - La DH

SwissLeaks: découverte d'une fraude fiscale massive, 6 milliards d'euros ont fui la Belgique - La DH

Economie Après les révélations Offshore Leaks (2013), puis LuxLeaks (2014), un consortium de journalistes dévoilent aujourd'hui les dessous d'un vaste système d'évasion fiscale encouragé par le Britannique HSBC, deuxième groupe bancaire mondial, par l'intermédiaire de sa filiale suisse HSBC Private Bank.  [...] La filiale suisse de la banque britannique HSBC a assuré lundi avoir changé, après les manquements constatés en 2007, selon un communiqué transmis à l'AFP. HSBC (Suisse) a entamé une transformation radicale en 2008 pour empêcher que ses services soient utilisés pour frauder le fisc ou blanchir l'argent sale, a indiqué le directeur général de cette filiale, Franco Morra, dans ce communiqué.  [...] HSBC Suisse n'est pas intéressé à nouer des relations d'affaires avec des clients ou potentiels clients qui ne répondent pas à nos exigences en matière de criminalité financière, ajoute la banque.  [...]

HSBC va négocier avec la justice belge pour éviter un long procès - La DH

HSBC va négocier avec la justice belge pour éviter un long procès - La DH

La filiale suisse de HSBC Private Bank, soupçonnée d'avoir encouragé l'évasion fiscale à grande échelle, va négocier avec la justice belge pour tenter de trouver un accord. Le parquet de Bruxelles a prévu une réunion avec les avocats belges de l'institution au cours du mois, rapportent De Tijd et L'Echo vendredi.  [...] Le consortium de journalistes ICIJ avait révélé en février dernier l'existence d'un mécanisme de fraude fiscale et de blanchiment à grande échelle mis en place par la filiale suisse de la banque HSBC au profit de dizaines de milliers de clients fortunés dans le monde, dont 3.  [...] L'enquête judiciaire ouverte à l'encontre de HSBC constitue un dossier indépendant des poursuites entamées par le fisc contre les Belges ayant éludé l'impôt en Suisse. Depuis les révélations de l'ICIJ, le fisc a déjà réclamé quelque 540 millions d'euros.  [...]

Comptes suspects chez HSBC: découvrez les noms dévoilés - La DH

Comptes suspects chez HSBC: découvrez les noms dévoilés - La DH

Economie Mediapart a dévoilé ce jeudi de nouveaux noms de Français possédant ou ayant possédé des comptes dans la filiale suisse de la banque HSBC. Ces personnalités se sont confiées au site français reconnaissant avoir des liens avec la filiale helvétique de la banque, actuellement au centre d'une enquête judiciaire en France pour fraude fiscale et blanchiment en bande organisée.  [...] L'ancien footballeur Christophe Dugarry et un ancien préfet, Jean-Charles Marchiani, sont également dans le collimateur des enquêteurs. Ces derniers possèdent de nombreux éléments sur les avoirs off-shore, écrit Mediapart.   [...] Lundi, L e Monde révélait les détails d'une enquête du fisc français. Plusieurs personnalités françaises avaient leur nom inscrit dans un listing de la banque HSBC en Suisse.  [...]

SwissLeaks: le PS propose trois "mesures fortes" pour lutter contre la grande fraude fiscale - La DH

SwissLeaks: le PS propose trois "mesures fortes" pour lutter contre la grande fraude fiscale - La DH

Le Parti socialiste a suggéré lundi trois mesures fortes pour lutter contre la grande fraude fiscale après la publication par des médias internationaux d'une enquête sur des milliers de comptes bancaires cachés au sein de la filiale suisse de la banque britannique HSBC.  [...] Les socialistes francophones proposent également de sanctionner financièrement voire d'exclure du marché bancaire européen les banques qui entravent la lutte contre la fraude  [...] soit des résidents en Belgique, soit des personnes qui, indépendamment de leur nationalité ou de leur résidence, disposent de biens substantiels en Belgique (sur le modèle des accords FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - conclus par les Etats-Unis).  [...] Ecolo réclame l'adoption de mesures concrètes de lutte contre la fraude fiscale, à la suite des révélations sur les pratiques de la banque suisse HSBC. Les Verts demandent des moyens supplémentaires pour l'Inspection Spéciale des Impôts (ISI), une meilleure collaboration entre le fisc, la police et la justice, la remise en question du principe de transaction pénale amiable qui, selon eux, permet à des fraudeurs de s'en sortir à trop bon compte, l'adoption d'une loi qui permet de poursuivre en justice les intermédiaires complices de fraude (professionnels du chiffre ou banques ) et la création d'un statut de protection des donneurs d'alerte.  [...]

SwissLeaks: des clients belges de HSBC suspects de criminalité - La DH

SwissLeaks: des clients belges de HSBC suspects de criminalité - La DH

Le président de la cellule anti-blanchiment, Jean-Claude Delepière, appelle à un sursaut politique, un réexamen des procédures de contrôle bancaire.   [...] Sur 3.002 clients belges de la filiale suisse de la banque HSBC, 32 ont été suspectés et parfois condamnés (13) pour des délits autres que la fraude fiscale. La grande majorité porte sur les trafics de diamants, le blanchiment d'argent de la drogue, des diamants et minerais du sang, rapporte Le Soir jeudi.  [...] Le président de la cellule anti-blanchiment, Jean-Claude Delepière, appelle à un sursaut politique, un réexamen des procédures de contrôle bancaire. Les criminels utilisent les mêmes techniques, les mêmes paradis fiscaux, les mêmes constructions que les sociétés multinationales.   [...]

UBS supprime 3.500 emplois: pas de précision pour les sites belges - La DH

UBS supprime 3.500 emplois: pas de précision pour les sites belges - La DH

ZURICH/BRUXELLES La banque suisse UBS a annoncé mardi la suppression de 3.500 postes dans le monde. La banque suisse est présente en Belgique à Bruxelles, Anvers et Gand et emploie une septantaine de personnes. Le porte-parole d'UBS Yves Kaufmann n'a pas pu indiquer si des emplois étaient menacés en Belgique.  [...] Pressée de réduire ses coûts pour maintenir sa rentabilité dans un environnement marqué par l'incertitude, UBS va supprimer près de 3500 emplois, dont 400 en Suisse, sur les 65.00 postes à plein temps qu'elle compte. Le numéro un bancaire helvétique prévoit de procéder à des licenciements.  [...] La division regroupant les activités d'UBS dans la gestion de fortune et ainsi que ses affaires en Suisse, Wealth Management & Swiss Bank verra pour sa part disparaître près de 1.200 postes (35%). Les unités spécialisées dans la gestion d'actifs, Global Asset Management, ainsi que dans la gestion de fortune aux Etats-Unis, verront leur effectif se contracter de 400 postes chacune.  [...]

Quel est le pays préféré des "expats" ? - La DH

Quel est le pays préféré des "expats" ? - La DH

La Suisse arrive en tête du classement des destinations préférées des expatriés. La Belgique arrive en 20e position sur 34, selon un sondage rendu public mercredi évaluant les conditions matérielles et la qualité de vie. Le top 10 de ce sondage réalisé pour la banque HSBC, révèle aussi une très bonne réputation des destinations asiatiques qui rafle plus de la moitié des places.  [...] Le classement des dix pays plébiscités, établi à partir d'un sondage en ligne auprès de 9.288 expatriés, est le suivant. Suisse, Singapour, Chine, Allemagne, Bahreïn, Nouvelle-Zélande, Thaïlande, Taïwan, Inde, Hong Kong.  [...] En prenant en compte ces divers critères, la Suisse est la plus appréciée, combinant salaires confortables (un quart des expatriés en Suisse disent gagner plus de 200.000 dollars par an) et grande qualité de vie. La Suisse est aussi le pays dont l'économie inspire le plus confiance, selon HSBC.  [...]

Les diamantaires dans le collimateur du fisc - La DH

Les diamantaires dans le collimateur du fisc - La DH

ANVERS De nombreux diamantaires anversois figurent sur la liste de comptes bancaires suisses remise en juillet au fisc. Celui-ci leur demande désormais des explications, écrivent De Standaard et Het Nieuwsblad mardi.  [...] Ces informations proviennent de la liste volée fin 2009 par un ancien employé de la filiale suisse de la banque britannique HSBC. Cette liste a été transmise aux autorités françaises et les noms belges ont été communiqués à l'Inspection spéciale des impôts (ISP) le 7 juillet.  [...] Selon des sources bien informées, la liste contiendrait des centaines de noms de Belges avec un compte chez HSBC en Suisse. Il s'agit surtout de contribuables résidant dans la région anversoise, parmi lesquels de nombreux diamantaires.  [...]

Strebelle, Boël,... Qui sont ces Belges mouillés dans Swissleaks? - La DH

Strebelle, Boël,... Qui sont ces Belges mouillés dans Swissleaks? - La DH

La Suisse qui souhaite désormais laver plus blanc que blanc se retrouvée empêtrée dans un nouveau scandale financier touchant la banque HSBC.  [...] Comme bien souvent dans ce genre de scandales, c'est un ancien employé qui a révélé le pot aux roses. L'ancien informaticien Hervé Falciani a ainsi volé des fichiers clients de HSBC Suisse en 2007. Ces fichiers contiennent des informations personnelles sur les clients, les notes des banquiers, et les mouvements de compte.  [...] Les clients, belges et étrangers, ont été en quelque sorte rabattus pour être dirigés vers la filiale suisse de la banque britannique. Pourquoi la Suisse Pour son secret bancaire, bien entendu.  [...]