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Modrikamen : le parquet veut le non-lieu ! - La DH

Modrikamen : le parquet veut le non-lieu ! - La DH

Faits divers Charges insuffisantes. le parquet dédouane l'avocat et président du PP soupçonné de faux, usage, blanchiment et détournement.   [...] Selon nos informations, le parquet de Bruxelles requiert le non-lieu dans le dossier de l'affaire Modrikamen, qui valait à l'avocat d'affaires et homme politique d'être inculpé depuis 2010 de faux, usage de faux, escroquerie et blanchiment. Dans son réquisitoire écrit, le substitut du procureur général délégué au parquet de Bruxelles, Yves Moiny, qualifiait d' insuffisantes les charges apparues après six ans d'instruction du juge Claise.  [...] Il requiert la chambre du conseil de dire n'y avoir pas lieu à poursuivre Mischaël Modrikamen. Contacté hier par nos soins, Me Modrikamen n'a pas souhaité réagir à nos informations. L'audience de la chambre du conseil est fixée à fin avril.   [...]

Le cerveau du scandale Kepha arrêté à Madrid - La DH

Le cerveau du scandale Kepha arrêté à Madrid - La DH

Suspect numéro 1 du juge bruxellois Michel Claise dans l'affaire de l'escroquerie montée autour de la société d'investissement immobilier résidentiel Kepha Invest SA à Ixelles, l'homme d'affaires franco-italien de 53 ans Christian Ventisette a été arrêté à Madrid, à la demande du juge italien de Bolzano Emilio Schonsberg.  [...] Introuvable depuis que l'affaire a éclaté en Belgique fin octobre 2014, Christian Ventisette s'était établi dans les Canaries. Il a été arrêté à l'aéroport de Madrid dans le cadre d'un mandat d'arrêt international du juge italien. Outre les 283 victimes officiellement recensées en Belgique pour un montant de 34,5 millions d'euros, Ventisette est soupçonné d'avoir fait des victimes en France, Luxembourg, Suisse et Italie, et d'avoir poursuivi l'escroquerie aux États-Unis via des sociétés basées en Floride.  [...] La justice italienne vise neuf suspects, dont les quatre cités en Belgique. Mais tant du côté belge que du côté italien, Christian Ventisette apparaît comme l'organisateur principal de l'escroquerie Kepha. le Cerveau.  [...]

Escrocs libérés pour 1000 € - La DH

L'affaire a été confiée à la juge Anne Gruwez et Fabio M. et Dario G., des Napolitains, ont été placés sous mandat d'arrêt et écroués à Forest pour tentative d'escroquerie.  [...] Et voilà comment l'affaire est en train de rebondir sur un dossier qui pourrait avoir fait plusieurs dizaines de victimes.  [...] Bref, le temps de l'ouvrir avec ses dents ou de la déchirer, nos deux Napolitains étaient loin. Et l'acquéreur croyant découvrir une superbe Sony trouvait un stupide paquet de sel de cuisine à 0,60 euro le kilo. À l'époque, les policiers avaient trouvé 8 kg de sel dans le coffre de la Stilo. Et ça marchait aussi pour des GSM, etc.   [...]

Avocat bruxellois inculpé d'escroquerie - La DH

Qu'est-ce donc Un procédé qui consiste à acheter, ou faire semblant d'acheter, un bien pour un prix dérisoire et de le revendre à un prix bien supérieur. De cette manière, la TVA qui est récupérée est tout bénéfice pour l'escroc.   [...] Ici en l'occurrence, le premier achat était frauduleux puisqu'il s'agit de voitures volées... Il fallait, par conséquent, la complicité d'une société qui était prête à établir des fausses factures d'achat. Cette société ne le fait que, si bien sûr, elle en retire un avantage. de l'argent.   [...] Au terme de l'interrogatoire durant lequel l'avocat a nié toute participation à cette affaire, le juge l'a inculpé de faux et usage de faux et d'escroquerie. L'avocat a été laissé en liberté.  [...]

L'oncle de la reine Mathilde à nouveau devant le juge en novembre pour une affaire d'escroquerie - La DH

L'oncle de la reine Mathilde à nouveau devant le juge en novembre pour une affaire d'escroquerie - La DH

Le volet civil du dossier d'escroquerie dans lequel le comte Henri d'Udekem d'Acoz a été condamné pénalement en décembre dernier a été reporté mardi devant le tribunal correctionnel de Courtrai.  [...] L'affaire sera à nouveau abordée le 7 novembre 2017. L'oncle de la reine Mathilde a été condamné pour escroquerie fin de l'année dernière. La famille de la victime a été dépouillée à hauteur de 117.000 euros.  [...] L'affaire a toutefois été ajournée au mois de novembre, le dossier pénal étant toujours en cours devant la cour d'appel de Gand.  [...]

Un Belge blanchi au Brésil pour trafic de danseuses - La DH

Un Belge blanchi au Brésil pour trafic de danseuses - La DH

Poursuivi pour proxénétisme et trafic international de femmes par la justice brésilienne, l'homme d'affaires et marchand d'art bruxellois Eric Van de Weghe a comparu devant un tribunal de Sao Paulo. Le Belge de 47 ans était jugé avec d'autres suspects pour avoir amené des danseuses de charme brésiliennes à certaines fêtes organisées en Europe pour des Russes fortunés.  [...] Le Belge au passé tumultueux a été longtemps informateur pour la police et la Sûreté de l'État avant de finalement se retrouver sur la liste noire reprenant les informateurs non fiables. Le gendre de feu l'ancien juge d'instruction Jean-Claude Leys (affaire KB-Lux) a déjà été condamné pour escroquerie et usage de faux papiers.  [...] En décembre 2009, l'homme d'affaires belge était arrêté à Moscou et incarcéré deux mois dans la capitale russe, à la demande des autorités brésiliennes. Ces dernières le soupçonnaient d'avoir fait venir via une agence de top-modèles brésilienne, des hôtesses qui devaient participer à une fête organisée dans le Midi pour Kerimov.  [...]

Un notaire inculpé d'escroquerie à Bruxelles - La DH

La seconde affaire différente éclate. Cette fois, elle concerne le notaire bruxellois D., 48 ans, interpellé par la police fédérale et mis à disposition du juge Jeroen Burm. L'homme de loi a été inculpé d'escroquerie, d'abus de confiance et d'infraction à une certaine législation notariale spécifique sur les droits de successsion.  [...] Le notaire a été laissé en liberté techniquement, un mandat d'arrêt a été délivré mais le juge a immédiatement accepté de remettre l'intéressé en liberté sous certaines conditions strictes d'ailleurs acceptées par ce dernier.  [...] L'affaire éclate récemment quand son successeur qui a repris l'étude considère qu'il n'est que temps, après huit ans, que la justice s'en mêle. Il porte plainte.  [...]

Villepin nie toute accusation d'escroquerie - La DH

Villepin nie toute accusation d'escroquerie - La DH

PARIS L'ex-Premier ministre Dominique de Villepin a protesté de son innocence dans le dossier Relais et Châteaux qui lui a valu une garde à vue mardi, sans doute suivie d'une convocation par le juge en charge de cette affaire d'escroquerie présumée.  [...] Lors de cette audition par les gendarmes à Paris, j'ai pu ainsi redire sereinement, simplement et dans le cadre normal de la procédure que je ne suis en rien impliqué dans le déroulement de cette triste affaire qui touche l'un de mes amis, a affirmé l'ex-Premier ministre dans un communiqué.  [...] Au cours de cette audition prévue de longue date, j'ai voulu donner tous les éclaircissements qui m'étaient demandés en marge de l'affaire Relais et Châteaux, a-t-il encore écrit.  [...]

Un escroc bien connu - La DH

BRUXELLES Jusqu'à présent, elles ont payé, les stratégies de Michel Kitoskis de Boutselis, alias Paynotis Mavromichaelis, 71 ans, d'origine grecque. L'escroc patenté a toujours réussi à fuir la Belgique avant chaque condamnation pour revenir ensuite et faire constater que les poursuites étaient éteintes par prescription.   [...] Mais le jugement qui l'a condamné par défaut à 6 ans de prison ferme, le 12 juin 2003, tient toujours la route. De même qu'une autre condamnation en France, pour escroquerie. L'aigrefin a renvoyé ses avocats, Mes Nicolas Lissenko et Jean-Laurent Panier, à Bruxelles, pour obtenir que l'affaire soit rejugée en leur présence, comme s'il comparaissait lui-même.  [...] Ce dossier recouvre une vingtaine de délits, présumés commis entre 1993 et 2003. Parmi ceux-ci. 800.000 euros d'escroqueries et 200.000 euros de détournements de fonds. Parmi les victimes. son propre frère... Il est connu également pour déposer plainte contre les magistrats et les policiers qui travaillaient sur ses dossiers, ainsi que contre des victimes qu'il faisait filer par un détective privé pour exercer ensuite du chantage.  [...]

Campagne Sarkozy: les gardes à vue d'anciens cadres de Bygmalion prolongées - La DH

Campagne Sarkozy: les gardes à vue d'anciens cadres de Bygmalion prolongées - La DH

Les gardes à vue de quatre anciens cadres de la société Bygmalion ont été prolongées ce matin dans l'enquête sur un système de fausses factures dans la campagne présidentielle 2012 de Nicolas Sarkozy, a-t-on appris de source judiciaire.   [...] Les deux fondateurs de Bygmalion, Guy Alvès et Bastien Millot (à droite sur la photo), son comptable ainsi que l'ex-patron de sa filiale événementielle Event and Cie, Franck Attal, avaient été interpellés tôt lundi matin à leurs domiciles et placés en garde à vue pour être interrogés à l'office anticorruption de la police judiciaire à Nanterre. Des perquisitions ont également eu lieu.   [...] Théoriquement, leur garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures, avant une éventuelle présentation aux juges d'instruction du pôle financier. Dans cette affaire, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour faux et usage de faux, abus de confiance et tentative d'escroquerie, confiée aux juges Serge Tournaire, Renaud van Ruymbeke et Roger Le Loire.  [...]

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