Faits divers - Blanchiment d'argent, Hôtesses, Belgique

Blanchiment d'argent de la drogue: 36 interpellations en France, aux P-B et en Belgique - La DH

Blanchiment d'argent de la drogue: 36 interpellations en France, aux P-B et en Belgique - La DH

Blanchiment d'argent de la drogue. 36 interpellations en France, aux P-B et en Belgique - La DH.  [...]

Des dizaines de bolides de luxe saisis en Belgique - La DH

Des dizaines de bolides de luxe saisis en Belgique - La DH

Des dizaines de bolides de luxe saisis en Belgique - La DH.  [...] Abonnés Didier Haine Publié le mardi 28 octobre 2014 à 20h04 - Mis à jour le mercredi 29 octobre 2014 à 12h30.   [...] Criminalité organisée, blanchiment d'argent et fraude fiscale au programme dans notre dossier spécial et exclusif. Plus d'une vingtaine de bolides tous immatriculés en Allemagne et exclusivement proposés à la location en Belgique ont déjà été saisis en Région bruxelloise en 2013.  [...]

Trafic de drogue: le chef de la bande Lemmens condamné - La DH

Trafic de drogue: le chef de la bande Lemmens condamné - La DH

L'homme avait déjà été condamné par défaut en février 2014 à des peines de prison de 6 ans et de 18 mois. Il était alors en cavale. Il avait été interpellé le 16 janvier 2015 à Perpignan, en France. Après y avoir purgé une peine de 2 ans de prison pour blanchiment d'argent, il avait été livré à la Belgique où il a fait opposition du premier jugement.  [...] Une vingtaine de cafés, vidéothèques et autres commerces avaient été sélectionnés pour servir le cas échéant de points de vente. Les commerces étaient ensuite rachetés, de gré ou de force. La bande s'était assuré une position de monopole sur la place Lemmens, au moyen si besoin en était de méthodes violentes à l'encontre de bandes rivales.   [...] La police judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles avait néanmoins lancé une enquête approfondie début 2009, laquelle avait mené en mai 2010 à une opération de police d'envergure. Quelque 550 agents avaient alors investi 102 locaux disséminés dans toute la région.   [...]

Un ex-administrateur belge du FMI inculpé - La DH

Un ex-administrateur belge du FMI inculpé - La DH

BRUXELLES Sept personnes, six Tchèques et un Belge - Jacques de Groote, ex administrateur belge au Fonds monétaire international - ont été inculpées par le ministère public de la Confédération helvétique (MPC) pour activité présumée de blanchiment d'argent et de criminalité économique, peut-on lire mardi dans La Libre Belgique.  [...] Concrètement, la justice les soupçonne d'avoir pris le contrôle de manière illégale d'une des plus importantes sociétés énergétiques tchèques (MUS). Le MPC reproche aux dirigeants de la société ainsi qu'à des tiers ayant participé à cette appropriation d'avoir mis sur pied une structure de sociétés particulièrement complexe dans différents pays dont la Suisse pour détourner à des fins privées des avoirs de la société, afin de leur permettre d'en devenir propriétaires sans débourser un centime.   [...] Selon l'accusation, une partie importante des avoirs a été transférée et blanchie en Suisse. Je m'insurge contre les accusations de blanchiment d'argent et d'abus de biens sociaux, a indiqué M. De Groote qui parle de procédure arbitraire et se dit confiant de toucher d'importantes indemnités.  [...]

Les USA attendent depuis six mois l'extradition d'un trafiquant arrêté en Belgique - La DH

Les USA attendent depuis six mois l'extradition d'un trafiquant arrêté en Belgique - La DH

213.050 euros pour les rôles de premier plan qu'ils avaient tenu dans une opération de blanchiment d'argent provenant d'un trafic de drogue entre l'Amérique latine et le Moyen-Orient, via l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et la Grande-Bretagne. Lors de son procès, Yehia Kleilat avait par ailleurs affirmé avoir acquis sa fortune en travaillant pour le dictateur libérien Charles Taylor.  [...] Enfin, Zakaria, le frère d'Ali Koleilat, est actuellement incarcéré en Belgique dans l'attente de son extradition vers les Etats-Unis. En mai dernier, une équipe de la police fédérale l'a arrêté dans un hôtel anversois. Son arrestation s'est faite sur base d'une demande des Etats-Unis qui avaient Zakaria depuis longtemps dans le collimateur.  [...] D'après la DEA, il serait impliqué dans des opérations de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de drogue entre Amsterdam, New York et le Nigeria. Zakaria Koleilat était également sur le point de mettre en place un trafic de cocaïne entre la Colombie et le Bénin, à destination de l'Europe et des Etats-Unis.  [...]

Une ex-Miss Belgique écope de 5 mois de prison avec sursis - La DH

Une ex-Miss Belgique écope de 5 mois de prison avec sursis - La DH

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné vendredi l'ancienne Miss Belgique Daisy Van Cauwenbergh et son compagnon Johannes 'Huub' Fijen à respectivement 5 et 10 mois de prison avec sursis. Le couple a été reconnu coupable de faux, usage de faux, blanchiment d'argent et crédit artificiel.  [...] Selon le parquet, ces entreprises ont été systématiquement vidées de leur substance. L'argent était expédié dans d'autres sociétés du couple, notamment à Curaçao, pour être utilisé dans des dépenses privées.  [...] En outre, deux entreprises de M. Fijen auraient, selon le parquet, accumulé d'énormes dettes auprès de l'Office national de sécurité sociale (ONSS), dans le paiement de la TVA et auprès du fisc. Le prévenu utilisait l'argent qu'il devait à ces organismes pour financer d'autres affaires.  [...]

Des Belges avaient fraudé le fisc allemand pour des millions d'euros - La DH

Des Belges avaient fraudé le fisc allemand pour des millions d'euros - La DH

L'argent était ensuite blanchi en Belgique. Le Trésor public allemand a été victime de la manigance, à hauteur de plus de 6 millions d'euros.  [...] Après avoir été blanchi en Belgique, l'argent était parfois transféré vers des comptes basés à Chypre, Gibraltar et le Bélize.  [...] Parmi les prévenus, seul Cédric G. est encore détenu. Car il a été arrêté en Allemagne, où la justice est nettement plus répressive sur ces fraudes fiscales que la Belgique.  [...]

AGF Luxembourg inculpé - La DH

Après l'administrateur délégué d'AGF Belgique, le juge a donc frappé un cran plus haut. N'obtenant toujours pas les documents qu'il exige depuis des mois, il n'a pas eu le choix.  [...] Ici aussi, comme pour AGF Belgium, AGF Luxembourg a été inculpée en tant que personne morale. C'est une première dans l'histoire judiciaire. La société, tout comme son président, a été inculpée de faux et usage de faux, escroquerie, blanchiment d'argent, faux dans la comptabilité, fraude fiscale, infraction sur la loi comptable.  [...] L'argent était envoyé au Luxembourg mais était en réalité géré par la Belgique. Une astuce qui permettait aux épargnants de ne pas payer de précompte mobilier ni d'impôts.  [...]

Le parquet de Liège confirme l'inculpation d'Alain Mathot - La DH

Le parquet de Liège confirme l'inculpation d'Alain Mathot - La DH

M. Mathot n'a pas donné de précision sur les motifs de cette inculpation. Il dénonce les agissements de la personne contre laquelle il s'est constitué partie civile.   [...] M. Mathot a été entendu à deux reprises l'an passé par la justice. Ces auditions se sont inscrites dans le cadre du dossier Intradel ouvert depuis plus d'un an pour corruption et blanchiment d'argent.  [...] L'enquête menée autour de l'intercommunale concerne l'attribution du marché d'extension de l'usine. La justice suspecte le versement de commissions occultes dans le cadre de l'attribution du marché public, indiquait la presse en 2010.   [...]

Le receveur communal de Dalhem condamné - La DH

000 €, 5.500 € d'amende et 7 ans d'interdiction des droits civils et politiques. L'homme était poursuivi pour répondre de faits de détournements et de blanchiment d'argent.  [...] Lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, Francis Zadworny a réitéré ses aveux. Il a expliqué avoir commis les faits pour améliorer son ordinaire. Le tribunal vient de le condamner pour les détournements à 30 mois de prison avec sursis pour ce qui excède la détention préventive, 5.   [...] 500 € d'amende et 7 ans d'interdiction des droits civils et politiques. Il a en revanche été acquitté pour le blanchiment d'argent.  [...]

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