Faits divers - Blanchiment d'argent, Exercice, Intermédiaire

Le "Madoff belge" bientôt remis en liberté en raison de problèmes de santé ? - La DH

Le "Madoff belge" bientôt remis en liberté en raison de problèmes de santé ? - La DH

Selon lui, Stéphane Bleus souffre de sarcoïdose, une maladie qui engendre des infections spontanées dans les différents organes du corps. Les conditions de vie à la prison de Forest sont néfastes pour cette maladie et il ne peut y recevoir le traitement adapté, a-t-il estimé.   [...] Stéphane Bleus se serait fait passer pour un expert en placements financiers et a escroqué des clients issus d'un milieu croyant en se présentant comme un orphelin qui entretenait des relations particulières avec l'archevêque Léonard. Il aurait ainsi gagné la confiance d'une dizaine d'investisseurs qui, par le biais de la Paragon International Management Holding, ont investi de l'argent dans un fonds luxembourgeois nommé Pegasius.  [...] Lorsqu'un des investisseurs de Pegasius a souhaité récupérer son argent, Bleus a disparu de la circulation durant plusieurs semaines avant d'être finalement arrêté à Anvers il y a deux semaines. Il a été inculpé d'escroquerie, de blanchiment d'argent et d'exercice illégal de la fonction d'intermédiaire financier par un juge d'instruction bruxellois.  [...]

Le "Madoff belge" libéré sous conditions - La DH

Le "Madoff belge" libéré sous conditions - La DH

L'homme, qui est soupçonné d'avoir escroqué des dizaines de victimes pour plusieurs millions d'euros, devait comparaître ce vendredi devant la chambre du conseil de Bruxelles Il est inculpé d'escroquerie, de blanchiment d'argent et d'exercice illégal de la fonction d'intermédiaire financier.  [...] Pour rappel, Stéphane Bleus se serait fait passer pour un expert en placements financiers et a escroqué des clients issus d'un milieu croyant en se présentant comme un orphelin qui entretenait des bonnes relations avec l'archevêque Léonard. Il aurait ainsi gagné la confiance d'une dizaine d'investisseurs qui, par le biais de la Paragon International Management Holding, ont investi de l'argent dans un fonds luxembourgeois nommé Pegasius.  [...] Lorsqu'un des investisseurs de Pegasius a souhaité récupérer son argent, Stéphane Bleus a disparu de la circulation durant plusieurs semaines avant d'être finalement arrêté à Anvers.  [...]

Le mandat d'arrêt de Stéphane Bleus, le "Madoff belge", prolongé d'un mois - La DH

Le mandat d'arrêt de Stéphane Bleus, le "Madoff belge", prolongé d'un mois - La DH

La chambre du conseil de Bruxelles a confirmé vendredi le mandat d'arrêt de Stéphane Bleus, qui demeure inculpé d'escroquerie, de blanchiment d'argent et d'exercice illégal de la fonction d'intermédiaire financier, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles.  [...] Il aurait ainsi gagné la confiance d'une dizaine d'investisseurs qui, par le biais de la Paragon International Management Holding, ont investi de l'argent dans un fonds luxembourgeois nommé Pegasius. Ce dernier promettait des rendements élevés à raison de 9 à 25 pour-cent.  [...] Lorsqu'un des investisseurs de Pegasius a souhaité récupérer son argent, Stéphane Bleus a disparu de la circulation durant plusieurs semaines, avant d'être finalement arrêté à Anvers il y a deux semaines.  [...]

Des millions d'euros détournés via PC Banking - La DH

Des millions d'euros détournés via PC Banking - La DH

BRUXELLES Quatre mules bancaires ont été interpellées lundi dans le cadre d'une instruction ouverte par le parquet fédéral et visant à démanteler une organisation criminelle qui, via des logiciels malveillants, infecte des ordinateurs de clients pour détourner l'argent de leurs comptes lorsqu'ils procèdent à des opérations de PC-Banking.  [...] Sans leur intervention, les détournements ne pourraient avoir lieu à une telle échelle. Et de préciser que les pirates recrutent actuellement leurs mules bancaires au sein de la même banque que la victime, ce qui rend très difficile le blocage des transactions frauduleuses, puisque de l'argent transféré entre clients d'une même banque arrive immédiatement sur le compte du bénéficiaire.  [...] Les quatre mules bancaires interpellées ce lundi ont été placées sous mandat d'arrêt du chef de transfert d'argent sans avoir la licence pour être intermédiaire financier, blanchiment et complicité de hacking.  [...]

Le créancier de la juge De Tandt condamné - La DH

Le créancier de la juge De Tandt condamné - La DH

En raison de sa participation à une organisation criminelle, il est interdit également d'exercer sa profession durant trois ans. Il a été acquitté des préventions de contrefaçon, de tentative de blanchiment d'argent et de tentative de fraude.  [...] En raison du fait que le chèque n'a jamais pu être encaissé, ni l'escroquerie, ni le blanchiment d'argent n'ont été retenus. Luc Vergaelen et Armand Z. ont été reconnus coupables de participation, avec les trois Grecs, à une organisation criminelle.  [...] Armand Z. s'est vu infliger une peine identique à celle de Luc Vergalen, tandis que les Grecs ont été condamnés tous les trois à des peines de 18 mois d'emprisonnement, des amendes de 11.000 euros et à 5 ans d'interdiction d'exercice de leur profession. Le tribunal a ordonné à l'encontre des trois derniers leur arrestation immédiate.  [...]

Un trésor de 40.000 € sous le plancher - La DH

Ivan était soupçonné d'avoir volé ou recelé des objets. Mais suite à l'enquête, ces préventions sont tombées et le parquet a décidé de poursuivre le prévenu pour blanchiment d'argent.  [...] Pour que l'infraction de blanchiment soit déclarée établie, l'existence d'une infraction qui a permis d'obtenir la somme doit être démontrée, même s'il suffit de prouver une infraction sans la préciser.  [...] Toutefois, la preuve d'une infraction commise par une autre personne n'est pas rapportée. Dès lors, il convient d'acquitter le prévenu de la prévention de blanchiment mise à charge et de lui restituer la somme saisie.  [...]

Le parquet de Liège confirme l'inculpation d'Alain Mathot - La DH

Le parquet de Liège confirme l'inculpation d'Alain Mathot - La DH

Le député-bourgmestre a annoncé mardi soir qu'il se constituera partie civile du chef de calomnie, diffamation et imputation calomnieuse à l'encontre d'un responsable d'Inova, société établie. La plainte sera déposée dès mercredi dans les mains d'un juge d'instruction.   [...] M. Mathot a été entendu à deux reprises l'an passé par la justice. Ces auditions se sont inscrites dans le cadre du dossier Intradel ouvert depuis plus d'un an pour corruption et blanchiment d'argent.  [...] L'enquête menée autour de l'intercommunale concerne l'attribution du marché d'extension de l'usine. La justice suspecte le versement de commissions occultes dans le cadre de l'attribution du marché public, indiquait la presse en 2010.   [...]

Le receveur communal de Dalhem condamné - La DH

000 €, 5.500 € d'amende et 7 ans d'interdiction des droits civils et politiques. L'homme était poursuivi pour répondre de faits de détournements et de blanchiment d'argent.  [...] Lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, Francis Zadworny a réitéré ses aveux. Il a expliqué avoir commis les faits pour améliorer son ordinaire. Le tribunal vient de le condamner pour les détournements à 30 mois de prison avec sursis pour ce qui excède la détention préventive, 5.   [...] 500 € d'amende et 7 ans d'interdiction des droits civils et politiques. Il a en revanche été acquitté pour le blanchiment d'argent.  [...]

Dossier Capitalium: ?Une manipulatrice du tonnerre? - La DH

Dossier Capitalium: ?Une manipulatrice du tonnerre? - La DH

Des people sont concernés. Notamment l'ex-footballeur pro Mbo Mpenza. Le nom d'un autre footballeur a été cité. Celui de Luigi Pieroni. Mais l'intéressé a démenti mercredi. Pour Éric, en revanche, les pertes sont bien réelles. Apparemment quelques centaines de milliers d'euros Ce sont 30 ans d'économies, l'héritage de mes parents et l'argent que j'ai touché d'une assurance, détaille-t-il.  [...] Éric, lui, a investi dans des fonds de placement de la compagnie luxembourgeoise Excell Life International (ELI) par l'intermédiaire de Capitalium. J'ai vérifié, cela me semblait très sûr, dit-il. Mais, apparemment, mon argent n'est jamais arrivé à destination.  [...] Véronique Van Acker a expliqué au Trends que l'argent est bloqué au Luxembourg contre sa volonté. Ce qui est confirmé. Sauf que la société luxembourgeoise dit recevoir des coups de fils de clients demandant des nouvelles de leurs placements. des clients dont le nom n'apparaît pas dans les fichiers d'ELI.  [...]

Setca: Verbeure au trou - La DH

Le juge l'a en effet placé sous mandat d'arrêt du chef de faux, usage de faux, abus de confiance, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Rien que ça. Marc-André Verbeure a été entendu mercredi toute la journée. Un interrogatoire qui s'est poursuivi jeudi et qui avait pour but de tirer au clair le rôle de Verbeure dans le détournement de primes syndicales reproché à Jean-Marie Frissen, le permanent syndical du secteur commerce.  [...] Quant au compte en noir, Verbeure avait, le même jour, dit. `Si c'est un compte en noir avec de l'argent détourné, comment voulez-vous qu'en tant que comptable du Setca, j'en aie eu connaissance Si quelqu'un détourne de l'argent dans une entreprise, il ne va quand même pas en avertir le service financier...'.  [...] L'enquête se poursuit activement et de nouvelles révélations devraient tomber dans les prochains jours. Mercredi, Mia De Vits et Christian Rolland, respectivement présidente de la FGTB et président du Setca fédéral, sont quant à eux venus déposer de leur propre initiative chez le juge.   [...]

Menu contextuel