Faits divers - Affaire, Blanchiment d'argent, Montant

Des membres d'un Rotary club escroqués pour plusieurs millions d'euros - La DH

Des membres d'un Rotary club escroqués pour plusieurs millions d'euros - La DH

ANVERS Le parquet d'Anvers a ouvert un dossier concernant une affaire de blanchiment d'argent portant sur un montant de 60 millions d'euros. Plusieurs membres d'un Rotary club auraient été escroqués pour plusieurs millions, écrit jeudi De Tijd. Le président du Rotary Club de Genk aurait été convaincu par l'un des suspects dans cette affaire d'investir dans un projet de construction au Brésil, notamment dans une école et un musée.  [...] D'autres membres du Rotary ont investi massivement dans le projet. Mais selon le parquet, les victimes ont été trompées et leur argent a été transféré sur des comptes étrangers, selon De Tijd.  [...] L'argent transitait via une société diamantaire d'Anvers. La justice a procédé à la saisie d'émeraudes pour un montant de 60 millions d'euros.  [...]

L'avocat Olivier Martins dans la tourmente: après les évasions de prison, le blanchiment d'argent - La DH

L'avocat Olivier Martins dans la tourmente: après les évasions de prison, le blanchiment d'argent - La DH

La justice bruxelloise soupçonne l'avocat Olivier Martins d'avoir non seulement joué un rôle dans la tentative d'évasion du trafiquant de drogue Mohamed Benabdelhak de la prison de Saint-Gilles le 13 avril 2014, mais également de blanchiment d'argent dans une affaire de fraude fiscale.  [...] Son arrestation s'inscrivait dans le cadre d'une instruction judiciaire concernant la tentative d'évasion de la prison de Saint-Gilles de Mohamed Benabdelhak. Des perquisitions ont été menées le même jour à son domicile et à son cabinet. Me Martins a été placé sous mandat d'arrêt et inculpé du chef de membre d'une organisation criminelle.   [...] Les comptes de son cabinet sont également épluchés car les enquêteurs soupçonnent en effet Me Martins de s'être fait partiellement payé au noir par certains de ses clients. Des vérifications sont également effectuées afin de voir s'il n'a pas fait de montages financiers pour se soustraire aux impôts.  [...]

Satellite contre argent sale... - La DH

C'est en 1996 que l'affaire a éclaté. A l'époque, la police avait mené une perquisition dans les locaux de Med TV située à Denderleeuw. La maison de production s'appelle aujourd'hui Medya TV. Selon les enquêteurs, Med TV aurait blanchi de l'argent sale en payant la location d'un émetteur satellite. Les prévenus nient ces accusations.  [...] Bref, c'est donc une affaire de blanchiment d'argent qui est au centre des débats. Parmi les 17 prévenus, on retrouve 13 Kurdes, 1 Belge, 1 Canadien, 1 Suisse et 1 Grec. 29 cartons reprennent le contenu de cet énorme dossier.  [...] En tenant compte du volume de cette affaire, du nombre de prévenus et par conséquent d'avocats et de la liste des témoins et experts financiers à entendre, le procès s'étendra sur plusieurs audiences, étalées sur les mois de septembre et d'octobre.  [...]

Drame à Monchenoule: Il tire sur son voisin et se suicide - La DH

Drame à Monchenoule: Il tire sur son voisin et se suicide - La DH

Mardi soir, un drame s'est produit à Monchenoule, près de Manhay, en province de Luxembourg. Roger O., 65 ans, a été blessé par balles par son voisin, Martial Lazzarotto, 35 ans. Le sexagénaire se trouvait à son domicile lorsque son voisin est entré et a ouvert le feu. Il a été touché au visage et au thorax.   [...] Roger O. est, lui aussi, bien connu de la police pour être un des huit prévenus dans l'affaire de culture de cannabis et de blanchiment d'argent évoquée, le 20 janvier, au tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne. Il avait expliqué que sa propre plantation de cannabis était pour sa consommation personnelle.  [...] L'auteur des coups de feu n'était, semble-il, pas impliqué dans cette affaire. Pourquoi, dès lors, a-t-il tenté de tuer son voisin L'enquête permettra, peut-être, de répondre à cette question. L'action publique à son encontre est, en tout cas, éteinte. Le parquet du Luxembourg a été avisé des faits.  [...]

Des procès très attendus pour la rentrée judiciaire - La DH

BRUXELLES Si le mois de septembre est synonyme de rentrée des classes, c'est la même chose pour le monde judiciaire. Le palais de justice ouvre à nouveau ses portes, sans pour autant les avoir tout à fait fermées. Quelques affaires en vacation, la plupart de moindre importance, ont été traitées tout au long des mois de juillet et août.  [...] Le 2 septembre toujours, le dossier El Gazi sera étudié à la 56e chambre correctionnelle de Bruxelles. Le client de Me Martins est en effet poursuivi pour recel et blanchiment.  [...] A la 49e chambre correctionnelle de Bruxelles, une affaire de blanchiment d'argent est prévue le 11, 12 et 13 septembre prochains. Les prévenus sont accusés d'être des trafiquants de drogue, dont la marchandise proviendrait de la Colombie, et d'avoir blanchi l'argent sale.  [...]

Deux policiers accusés de blanchiment - La DH

Deux policiers accusés de blanchiment - La DH

ANVERS Deux inspecteurs de la police judiciaire d'Anvers sont sous les verrous pour leur implication présumée dans une affaire des blanchiment d'argent au sein du club de football en salle Forcom Antwerpen, indiquent plusieurs journaux dans leurs éditions de samedi.  [...] Ils avaient été appréhendés la veille lors d'une perquisition effectuée dans les locaux de la police judiciaire situés chaussée de Malines à Anvers. Cette perquisition était diligentée dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment supposé de sommes d'argent non déclarées provenant de sponsors, ainsi que sur des détournements et des fraudes sur les heures de perstation.  [...] Deux autres personnes de la direction du club ont également arrêtées dans le cadre de cette affaire.  [...]

4 ans ferme pour Medaer - La DH

4 ans ferme pour Medaer - La DH

BRUXELLES Quatre ans de prison ferme et une arrestation immédiate à l'issue du jugement. C'est la sanction prononcée hier par la 57e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles à l'encontre de Willy Medaer, l'ex-patron de la brigade judiciaire de Schaerbeek poursuivi pour avoir détourné plus de 70 millions de francs.   [...] Tous les faits mis à sa charge ont été déclarés établis. Y compris le détournement d'argent au sein du commissariat (issu des procès-verbaux, et conservé dans un petit coffre), seule prévention qui était niée par le prévenu. `Faute d'explication convaincante face aux anomalies constatées', stipule le jugement.  [...] A la base des poursuites. une affaire de blanchiment d'argent dans laquelle était impliquée la famille de la petite amie du fils du policier (vous suivez toujours). Medaer père avait, semble-t-il, promis des bénéfices à ces gens qui lui confiaient de l'argent.  [...]

Ces sportifs qui ont connu des ennuis judiciaires - La DH

Ces sportifs qui ont connu des ennuis judiciaires - La DH

Jean-Marie Pfaff. L'ancien gardien de but Jean-Marie Pfaff a évité le tribunal de justesse pour une affaire de fraude fiscale. Après avoir trouvé un arrangement avec le fisc, les poursuites ont été abandonnées.  [...] Gilbert Bodart. Cet autre ancien gardien s'est retrouvé, pas plus tard que la semaine dernière, devant un tribunal liégeois pour deux affaires liées à l'argent. Le vol de la recette du domaine des grottes de Han où il venait d'être engagé et un trafic de fausse monnaie.  [...] Luciano D'Onofrio. L'ancien patron du Standard a été inculpé dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent, de faux et usage de faux et association criminelle.  [...]

L'ex-compagne de Glenn Audenaert sous les verrous - La DH

L'ex-compagne de Glenn Audenaert sous les verrous - La DH

Faits divers Elle a été inculpée par un juge de Termonde dans un dossier dans lequel l'ancien chef de la PJF est poursuivi pour corruption passive et blanchiment.  [...] Audenaert. Il s'agit là d'une affaire de corruption et de blanchiment d'argent présumés, ouverte en 2010 après un contrôle mené par l'Inspection spéciale des impôts (Isi) chez un négociant en fruits et légumes de Waasmunster, dans le cadre d'un dossier de stupéfiants tout à fait connexe.  [...] En 2012, Glenn Audenaert avait été inculpé pour des préventions de violation du secret professionnel et faux en écriture. Ce n'est que trois ans plus tard, en septembre 2015, que l'ancien boss de la PJF a été inculpé de corruption passive et blanchiment d'argent, à la suite d'une audition menée par des enquêteurs du Comité P.  [...]

Une fraude fiscale et sociale de grande ampleur - La DH

Une fraude fiscale et sociale de grande ampleur - La DH

Un ressortissant français vient de comparaître devant le tribunal correctionnel de Tournai qui lui reproche d'avoir commis, entre 2010 et 2012, du blanchiment d'argent sur notre territoire pour un montant évalué à plus de 600000 €.  [...] Aux enquêteurs, j'ai fourni toutes les factures prouvant les contrats de travail. Mon seul objectif en venant faire des affaires de l'autre côté de la frontière était d'investir dans l'immobilier et de constituer un patrimoine pour mes enfants, se défendait le prévenu.  [...] Le blanchiment impose des fonds illicites. Il n'y a donc rien à reprocher à mon client qui a perçu ses revenus en toute légalité.  [...]

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